弘業(yè)期貨舉行反洗錢(qián)教育培訓(xùn)專(zhuān)題活動(dòng)
2015年10月20日
為進(jìn)一步將反洗錢(qián)活動(dòng)推向縱深發(fā)展，10月15日下午，弘業(yè)期貨舉行2015年度反洗錢(qián)教育培訓(xùn)專(zhuān)題活動(dòng)，公司黨員干部、重要部門(mén)關(guān)鍵崗位員工參加活動(dòng)。
活動(dòng)圍繞客戶(hù)身份識(shí)別、洗錢(qián)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估及客戶(hù)分類(lèi)管理、大額和可疑交易報(bào)告、客戶(hù)身份資料和交易記錄保存四個(gè)方面展開(kāi)，就員工如何在常態(tài)工作中切實(shí)貫徹執(zhí)行反洗錢(qián)工作，認(rèn)真將反洗錢(qián)工作的相關(guān)要求落到實(shí)處等方面作了深入細(xì)致的說(shuō)明。
活動(dòng)強(qiáng)調(diào)了反洗錢(qián)工作的重要性和必要性，要求大家在平時(shí)工作中做好開(kāi)戶(hù)審查、客戶(hù)回訪、大戶(hù)報(bào)告、記錄保存等方面的防范工作，切實(shí)將反洗錢(qián)工作推向深入，做到風(fēng)險(xiǎn)早預(yù)防。
